Đường dây tổ chức đánh bạc 'khủng' xuyên quốc gia, rửa tiền qua hơn 1.000 đại lý

Ngày 9/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây hoạt động theo mô hình phân cấp chặt chẽ với một đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên cả nước. Các đối tượng đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc.

Qua công tác trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… liên kết thành các “liên minh” nhằm chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và tối ưu dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” được xác định giữ vai trò điều phối trung tâm.

Theo cơ quan điều tra, các website này đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan để lợi dụng những kẽ hở trong quản lý nhằm ẩn danh hoạt động.

Khi tình hình khu vực biến động, đặc biệt sau xung đột giữa Campuchia và Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng chuyển hạ tầng sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu để né tránh truy vết.

Công an Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành. Hệ thống này được sử dụng như một cổng thanh toán ngầm, kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài để tự động hóa việc luân chuyển dòng tiền.

Thủ đoạn che giấu nguồn tiền tinh vi

Đáng chú ý, từ tháng 7/2025, sau khi Ngân hàng nhà nước siết chặt quản lý tài khoản và yêu cầu xác thực sinh trắc học với các giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng chuyển sang sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền đánh bạc với số lượng đặc biệt lớn.

Dòng tiền sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm che giấu nguồn gốc. Các đối tượng phân công hoạt động theo từng khâu như kỹ thuật, kế toán, vận hành, chăm sóc khách hàng; đồng thời liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram và tên miền để đối phó cơ quan chức năng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Công an Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động 12 mũi trinh sát bám sát địa bàn, theo dõi từng mắt xích trong đường dây. Lực lượng chức năng kết hợp phân tích dữ liệu điện tử với đấu tranh trực tiếp để làm rõ phương thức hoạt động và dòng tiền của các đối tượng.

Cơ quan điều tra đã triệu tập 20 đối tượng để đấu tranh, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại di động, hơn 10.000 sim điện thoại, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỷ đồng tiền mặt và nhiều dữ liệu điện tử liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Phá tụ điểm đánh bạc trên 300 tỷ gần biên giới Lạng SơnLợi dụng vỏ bọc khu vui chơi giải trí nằm ngay sát biên giới tỉnh Lạng Sơn, công ty Thái Dương có chủ là người Trung Quốc đã tổ chức cho gần 100 người bao gồm cả Việt Nam và nước ngoài tham gia đánh bạc dưới nhiều hình thức.

Theo VietNamnet

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebook và zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!